Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsaları, işlemlerinde şeffaflık sağlamak amacıyla kimlik doğrulama süreçlerini, yerel ve küresel kaynaklar ile merkeziyetsiz cüzdanlardan gelen transferlerde uygulamaya koydu.
Gelir İdaresi Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan düzenlemeler, suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanını önlemeye yönelik tedbirleri kapsamakta olup, 25 Şubat tarihinde yürürlüğe girdi. Bu düzenlemelerin hayata geçmesi için iki aylık bir geçiş süreci öngörülmüştü.
FİNANSAL ŞEFFAFLIK HEDEFİ
Bu adımlarla, “travel rule” olarak bilinen uluslararası uygulamalara Türkiye’deki kripto para borsaları da dâhil edilmiş oldu. Bu kural, finansal işlemlerde şeffaflık sağlamayı hedefliyor.
15 BİN LİRA ÜZERİ TRANSFERLERDE GEREKEN BİLGİLER
Yeni düzenleme ile, kullanıcıların hizmet sağlayıcıları aracılığıyla 15 bin lira üzerindeki transferlerde ad, soyadı, adres, cüzdan adresi, doğum yeri ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gibi bilgilere dair bazı verileri sunmaları zorunlu kılındı.
Gerekli bilgilerin sağlanmaması durumunda, borsalara işlemi iade etme veya reddetme hakkı tanınmış olup, sürekli sorun yaşanması halinde kullanıcı ile olan ilişki sona erdirilebilecek veya şüpheli işlemler hakkında bildirim yapılabilecektir.
KRİPTO PARA İŞLEMLERİ ÜZERİNDE YENİ DENETİM MEKANİZMALARI
Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para şirketleri, gerekli alt yapıyı oluşturduklarını ve yazılım güncellemelerini yaptıklarını belirtiyor. Böylelikle kripto para işlemlerinin daha sıkı bir denetim altına alındığı ifade ediliyor.
